МВД: Анатолий Балло стал главным фигурантом в деле о хищении 4,5 млрд рублей у ВЭБ


banki.ru

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело о хищении 4,5 млрд рублей у Внешэкономбанка. Его главным фигурантом является зампредседателя ВЭБа Анатолий Балло, который также обвиняется в крупном мошенничестве.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по материалам, поступившим из Генпрокуратуры.

Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере 358 млн долларов с ООО «Ресад». Учредителями данной структуры являются две офшорные компании. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия ВЭБом кредитной линии, 15% акций ООО «Ресад» были приобретены фондом «Евразийский», который также стал единоличным органом управления данной фирмой. Одним из членов совета директоров «Евразийского» является зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло. Он же как топ-менеджер банка принимал решение о выделении «Ресад» крупного займа.

По версии следствия, в рамках кредитной линии ВЭБ выделил ООО «Ресад» в общей сложности 4,5 млрд рублей, которые могли быть похищены. Источник в правоохранительных органах отметил, что дело пока возбуждено по факту мошенничества. Однако Анатолий Балло в ближайшее время будет допрошен в рамках данного расследования.

Анатолий Балло сейчас является обвиняемым в мошенничестве по другому уголовному делу, находящемуся в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве.

Комментировать

Click here to post a comment

Войти с помощью: 

Опросы

Примете ли Вы участие в выборах депутатов МГД 8 сентября 2019 года?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...